Трое нижегородцев устроили нелегальный банк и заработали 6,5 миллиона рублей

Автозаводским районным судом Нижнего Новгорода вынесен приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без лицензии.

В суде установлено, что пятеро местных жителей, в том числе трое подсудимых, в период с января 2017 года по август 2021 года, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо и не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение предоставляли клиентам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. То есть занимались незаконной деятельностью по обналичиванию денег в интересах третьих лиц. 

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы и позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате незаконной банковской деятельности подсудимые заработали более 6,5 миллиона рублей.  Кроме того, двое осужденных совершили мошеннические действия  в отношении жителя Ростовской области. Один из участников преступной группы познакомился в мессенджере с мужчиной, предложив последнему оказать помощь в открытии расчетного счета в одном из банков Нижнего Новгорода для получения в последующем кредитования на льготных условиях. Потерпевший, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, направил необходимые документы для открытия счета.                   

В дальнейшем, получив информацию о поступлении денежных средств на счет, участниками группы были предоставлены в банк поддельные доверенность и платежные поручения на общую сумму 1,7 миллиона рублей. Сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях лиц, приняли документы к исполнению. Денежные средства в указанной сумме переведены со счета потерпевшего на счета организаций, подконтрольных преступной группе и обналичены.

Суд назначил наказание одному из соучастников в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму участнику - в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, третьему - один год шесть месяцев лишения свободы условно.

В отношении иных соучастников уголовные дела выделены в отдельные производства.